据路透社报道，尼日利亚采掘业透明度倡议和非洲环境与经济正义网络一起发布联合报告，揭露了一条非法矿产交易的链条——这个链条是由境外采购方、空壳公司、本地中介还有武装犯罪组织相互勾结、紧密嵌套而形成的。
尼日利亚采掘业透明度倡议是该国负责推动油气和矿业透明度的独立监督机构；非洲环境和经济司法网络长期关注资源治理、反腐和非法资金流。两家机构这次发布的政策简报由英国政府资金支持，参与方还包括尼日利亚固体矿产开发部。
很突出的是报告里给出的数字。尼日利亚有起码44种有商业开发价值的矿产，像黄金、锂、石灰石、宝石等都包含在内，不过2023年矿业对国内生产总值的贡献仅仅是0.72%，对政府收入的贡献是0.28%，对出口的贡献是0.75%。这个时候，油气行业贡献了29%的政府收入还有82%的出口。
资源在地下，收入没有进账
报告说，非法资金流主要来自商业操纵、非法采矿、官员腐败和跨境走私。外国买家在定价、采购安排和出口通道里影响力比较大，部分买家直接到矿点谈价格，通过压低品位、操纵重量、非正式付款等办法压低矿石账面价值。
报告还提到，一些外国企业借助按尼日利亚法律注册的空壳公司以及本地代理人来隐藏实际控制人，接下来获取许可证和许可文件。这样的结构会给贸易错报、洗钱和矿产来源洗白留下漏洞。路透社摘要里专门说到中国参与者。
尼日利亚当地媒体所透露的细节显示，问题集中在手工和小规模采矿环节。报告显示，尼日利亚超70%的采矿活动是由手工和小规模矿工主导的，很多矿工和合作社没有许可证、收据、数字记录以及可追溯文件。而西北部的状况更加严重，据估算，扎姆法拉、卡齐纳和卡杜纳等州大概80%的采矿活动属于违法。
非法矿点开采出的矿石，经常与合法来源矿石混合进入正式供应链。矿石从坑口出来后，如果缺少统一收购、称重、检测、发票和出口记录，后端海关、税务、金融情报机构只能看到被包装后的交易。监管对象已经从单个矿点，扩展到矿主、掮客、买家、物流、出口商、银行账户和地方治安网络。
尼日利亚政府已经开始加大执法力度。2024年3月，固体矿产开发部长德勒·阿拉克启动了矿业执法队，他说这个队伍包含36个州和联邦首都区。2026年2月，阿拉克跟国会报告说，尼日利亚已经设立了388个矿产收购中心，用来提高矿产品交易记录、收入征收还有供应链可追溯性；矿业执法队已经抓了超过350名非法矿工，其中150多人已经进入起诉程序。
2026年5月，去做情报收集、合规监测和现场核查这类工作，又被分配给了尼日利亚矿业执法队，监管的重点正在从抓矿工变为查交易链条。
对于中企来讲，这条新闻的直接意思很清楚。像口头采购、矿点现金交易、本地代理代持许可证、低价报关、来源文件缺少这类以前在部分地区能行得通的做法，正在渐渐成为执法和舆论的攻击对象。而对于做黄金、锂、锡、钽、铌、石灰石、宝石等矿种贸易的商人，尤其是需要重点查看供应链来源文件。
合规企业的相对位置会变好。已经拥有矿权、环保手续、社区协议、收购记录、化验报告、出口单据和本地加工安排的企业，会在下一轮许可证审核、收购中心接入、银行尽调和政府合作中获得更高信用。真正受益的是能提供完整记录的矿业公司、检测机构、仓储企业、合规物流企业和本地加工项目。
尼日利亚矿业同时涉及资源收入、地方安全、外国买家这三条线。在部分中国买家被点名之后，合法的中资企业也将会面临更严格的背景审查以及社区关系压力。目前，企业最应该补上的有三件事：实际控制人披露、矿石来源追踪、付款路径留痕。
后续观察点：
看尼日利亚是否把388个矿产收购中心接入许可证、税务、海关和金融情报系统；
看西北部非法采矿州是否出现连续起诉案例；
看新矿业许可证是否严格绑定本地加工计划。
只要这三项推进，尼日利亚矿业会从低门槛采购市场，转向高文件要求、高安全成本、高本地化要求的合规市场。
此次监管升级，你最为关心的是矿石来源文件、付款路径，还是地方安全？欢迎留言说说你遇到的真实问题
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张泰伦｜好望观察创始人